Martes 20 Agosto, 2019
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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

'No hay que hacer leña del árbol caído', dice titular del Ejecutivo federal

El funcionario de la SHCP indicó que la detención de la ex funcionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción

Acción, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el marco de las investigaciones de desvíos de recursos conocidos como la ‘Estafa Maestra’

Ubicar quién es el último beneficiario de un bien, sea monetario o inmobiliario, la premisa de instancia a cargo de Santiago Nieto

“Eran infamias de un mentiroso al cual ahora le viene lo contrario”, añadió.

El juez federal Julio Veredín Sena Velázquez aún no ha admitido a trámite el recurso, toda vez que otorgó un plazo de cinco días para que el litigante determine si es su deseo llamar a juicio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Anunció que se organizará un grupo binacional con esos fines y, en el caso de México participará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Da cuenta de aseguramiento de cuentas de 19 personas, físicas y morales
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