Vinculan a proceso a Lozoya por Odebrecht; tendrá la CDMX por cárcel

Compartir:

A las 21:37 horas dd este martes, el juez Juan Carlos Ramírez Benitez dictó en el caso de Odebrecht auto de vinculación de proceso a Emilio Lozoya por los delitos de uso de recursos de procedencia ilicita, asociación delictuosa y el de cohecho sancionados en diversos numerales del codigo penal federal en su calidad de autor material, naturaleza dolosa.

La Fiscalía General de la República solicitó al juez que le prohiba salir del área conurbada de la Ciudad de México y del país, que use brazalete y lo vigile la Policía Federal Ministerial mientras permanezca en el hospital.

Dada la situación médica del ex director de Pemex, el juez aceptó la petición de la FGR y determinó que se presente a firmar cada 15 días en el juzgado.

Como igual decisión tomó el lunes en el caso Agronitrogenados, Lozoya tendrá la Ciudad de México por cárcel mientras duren ambos procesos.

Previamente, el juez se declaró competente para conocer y resolver este asunto en razón de materia y territorio dado que, explicó, se puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional.

Después de un largoi receso, Ramírez Benítez explicó que atendiendo al desarrollo de los hechos, esto es que tuvieron su inicio en el año de 2012 habiendo concluido en el año 2014, abordará el análisis del hecho comunicado por parte de Fiscalía Federal, atendiendo a cada una las clasificaciones legales comunicadas; esto es, el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, así como el de cohecho y el diverso de asociación delictuosa.

En cuanto al delito de operación con recursos de procedencia ilícita necesariamente deberá atenderse a las dos etapas en las cuales se desarrolló dicha actividad, esto es, previo al 1 de diciembre de 2012, etapa en la cual el imputado no ostentaba la calidad de servidor público, y una segunda etapa, que tiene lugar a partir del año 2013 y culmina durante el año 2014, en donde el imputado ya contaba con esa calidad de servidor público.

Por lo que hace al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se concluye que el hecho atribuido al imputado por parte de fiscalía federal debe sancionarse en términos del artículo 400 bis, fracción primera del Código Penal Federal vigente a partir del 15 de marzo de 2014, fracción i. adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Respecto al delito de asociación delictuosa se comprueba intervención de más de tres personas vinculadas con la finalidad de materializar conductas ilicitas, contempladas en el artículo 164 código penal federal llevar a cabo conductas ilictas.
Dijo que se establece que una vez allegados los recursos de la persona moral Norberto Odebrecht, se especificaron los mecanismos de empresas hacia su circulo familiar: hermana, esposa y madre.

Es decir, la madre de Lozoya abrió la cuenta para recepción de transferencias; la esposa adquirió un bien inmueble de guerrero usando un fideicomiso yla hermana se benefició al realizar apertura de cuentas para los depósitos.
Según esto, las tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias.

En lo relativo al delito de cohecho, contemplado en el artículo 222 del Código Penal Federal, como servidor público recibió para su beneficio 6 millones de dolares para favorecer a la empresa brasileña través de asignación de obras de forma directa para obtener beneficios económicos.

Y se ha explicado a través de la denuncia de Pemex y UIF como fue la recepción de recursos y transferencias para adquisición de bien inmueble que liquidó a través de 3 pagos en 2013.

Además de la denuncia de los testigos brasileños en la corte de Nueva York de que dieron dinero a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana.

En complemento a los datos de prueba derivados de la colaboración internacional, se cuenta con las traducciones de lo resuelto en el delito de fraude de los testigos brasileños donde explicaron los sobornos a funcionarios entre ellos los 10.5 millones de dolares a un funcionario mexicano de alto rango que controlaba una empresa del estado para recibir los contraros de obra.

En consecuencia, señalo el juez: “soy competente para conocer y resolver este asunto en razón de materia y territori, pues “se puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”.

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...