Guillermo Álvarez Cuevas, bajo investigación, por lavado internacional de activos, en EU

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo hace del conocimiento de Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México

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El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México fue puesto al tanto de que Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, es investigado por lavado internacional de activos en Estados Unidos.

Y que la indagatoria es instruida por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

“La Oficina de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS), Department of Treasury, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a un grupo de personas y entidades corporativas que se cree están involucradas en alguna manera en el lavado internacional de activos.

“Cabe mencionar que las personas fueron identificadas como involucradas por medio de transacciones financieras internacionales y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, establece el oficio 110/F/B/3511/2020 entregado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México  el pasado 16 de junio.

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